兴源环境： 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

  兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月8日以电子邮件方式送达全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司为子公司融资做担保的议案》。因日常经营补充流动资金需要，公司拟为子公司杭州兴源环保设备有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、新至双碳科技有限公司、浙江新至数碳科技有限公司的融资提供连带责任保证担保。详细的细节内容详见同日在中国证监会指定信息公开披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资做担保的公告》（公告编号：2025-063）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2025年7月28日召开2025年第四次临时股东大会。详细的细节内容详见同日在中国证监会指定信息公开披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

  表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。兴源环境科技股份有限公司董事会2025年7月11日。

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